La conformità alla Legge Antiriciclaggio è un imperativo per tutte le aziende. Ai sensi dell’art.16 del D.lgs. 231/2007, come modificato dalle direttive successive, i professionisti come Commercialisti, CED, Revisori e Tributaristi sono tenuti a garantire la partecipazione dei propri dipendenti e collaboratori a corsi periodici antiriciclaggio. Il nostro Corso Antiriciclaggio è progettato per soddisfare questo obbligo legale, fornendo una formazione approfondita su normativa, procedure e pratiche anti-riciclaggio.
PROGRAMMA
Il Corso Antiriciclaggio è strutturato in due moduli:
MODULO 1
- Flusso di lavoro Antiriciclaggio
- Normativa Italiana
- Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione
- Struttura della norma ISO 37001:2016
- Criteri della Norma
- FAQ sulla norma 37001
MODULO 2
- Esame della norma e rapporti con il Dlgs 231/01
- Applicazione della norma 37001 nella PA
- Responsabilità per la prevenzione della corruzione
- Piano Nazionale Anticorruzione 2021 – 2023
- Due Diligence
- Sistema di controllo interno negli enti locali
- Tutela del Whistleblowing
- Mappatura dei processi e valutazione del rischio di corruzione
- Prevenzione della corruzione nei processi di gara e negli appalti pubblici
- Asseverazione ASSE.CO
- Rating di legalità
- Direttiva PIF
- Responsabilità Sociale
DURATA
Il Corso Antiriciclaggio è erogato in modalità e-learning, con una durata di 20 ore. Seguendo le disposizioni del D.lgs. n. 231/2001, della Legge n. 190/2012 e della norma ISO 37001:2016, garantiamo una formazione completa e conforme alle normative vigenti. La nostra piattaforma e-learning utilizza la tecnologia L.M.S., consentendo il monitoraggio e la certificazione dell’attività di apprendimento di ogni partecipante.
DESTINATARI
Consulenti del lavoro, commercialisti, ragionieri contabili.
Il Corso Antiriciclaggio è rivolto a tutti i commercialisti e consulenti del lavoro che devono conseguire Crediti Formativi Professionali.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
La cornice legislativa antiriciclaggio è oggi rappresentata dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, da ultimo modificato dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, e dalle relative disposizioni di attuazione emanate dal Ministro dell’economia e delle finanze, dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia e dalle Autorità di vigilanza di settore
PRE REQUISITI MINIMI DEI DISCENTI
È richiesta una conoscenza di base normativa fiscale e tributaria
VERIFICA APPRENDIMENTO
Al termine di ciascun modulo, è prevista una verifica intermedia basata su domande a risposta multipla per valutare l’apprendimento degli utenti e garantire il conseguimento degli obiettivi formativi.
DOCENTI
I docenti esperti nella normativa di antiriciclaggio, normativa tributaria , con lauree attinenti alla materia oggetto del corso
ATTESTATI DI FORMAZIONE
Al termine del corso, superato l’esame finale, verrà rilasciato un attestato di frequenza in formato PDF, accompagnato da 20 Crediti Formativi Professionali (CFP)..
